反_监管工作计划1

在开立个人账户，严格按实名制的有关规定审查开户资料，要求客户出示本人(或连同代办人)的有效身份证件进行核查，并登记其身份证件的姓名和号码进行开户操作，对于未能依法提供相关证明材料的个人账户一概不予办理开户手续。在以开立账户等方式与客户建立业务关系，为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的，都进行客户身份识别，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件。在为客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。

在代售基金、保险业务时都能严格执行客户身份识别制度。

当客户的身份信息变更时，严格重新识别客户。我行严格按照规定的要求，对客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次_易记账当年计起至少保存5年。对于交易记录，自交易记账当年计起至少保存5年。

反_监管工作计划2

为增强对反_工作的认识，我们首先从自身做起，加强了对反_知识的学习。一是深刻领悟反_工作的重要性。首先我们注重中层干部、支局长、所长的反_知识学习，提高管理人员的觉悟，为在开展反_工作中起到带头作用做好准备。二是强化临柜人员反_方面知识的培训。为确保切实履行好这项重要职责，我们采取了一系列有力的措施，扎实开展反_专业队伍的建设工作。三是认真选配工作人员。xx要求，各网点将一些文化程度较高、业务能力强、熟悉经济金融及法律等方面知识的人员安排到反_工作岗位上来，担任反_报告工作。四是通过与其他银行及_门的合作，强化反_意识，初步形成了一支反_工作队伍。本年度共举行反_培训6次，参加人次163人。主要学习了《中国人民银行反_调查实施细则》、《_反_法》、《金融机构客房身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》、《金融机构反_规定》、《人民币大额及可疑支付交易报告管理办法》及《广东省xxxx反_工作规定》等。

反_监管工作计划3

XX 支行 XXX 年反_工作计划为了预防和杜绝_行为在我行发生,确保我行支...

关于反_年度工作计划 篇一:关于反_年度工作计划 为了预防和杜绝_行为在我行发生,确保我行支 付结算的稳定。全面推进我行反_工作,打击一切涉 及_、贪污贿赂等犯罪活动和非法转移资金活动,纯 洁社会风气为保证反_工作......

篇一:XX 银行反_工作计划 XXXX 农商行 xx 年度反_工作措施 为全...

银行反_ 20_ 年工作计划 (标准版) Complete each work in accordance with the work plan. The plan plays a role of supervision and supervision to prevent and correc 银行反_ 20_ 年工作计划 (标准版) Complete each wo......

反_年度工作计划范文反_年度工作计划范文 这段时间对于一名反_工作人员来说...

银行反_ 20_ 年工作计划 (新版) The work plan is the idea and arrangement of the work to be carried out, such as proposing tasks, indicators, completion time an 银行反_ 20_ 年工作计划 (新版) The work plan ......

反_年度工作计划范文 反_年度工作计划范文 这段时间对于一名反_工作人员来...

反_年度工作计划一 为了预防和杜绝_行为在我行发生,确保我行支付结算的稳定.全面推进我行 反_工作,打击一切涉及、、贪污贿赂等犯罪活动和非法转移资金活动, 最新反_年度工作计划范文 3 篇又到了快要做工作计划的时候了.下面......

保险公司反_工作计划总结【2篇】_工作总结/汇报_总结/汇报_实用文档。保险公...

关于反_年度工作计划篇一:关于反_年度工作计划 为了预防和杜绝_行为在我行发生,确保我行支付结算的稳 定。全面推进我行反_工作,打击一切涉及_、贪污贿赂等犯罪 活动和非法转移资金活动,纯洁社会风气为保证反_工作措施得到......

xx 反_工作计划 xx 反_工作计划 xx 支行 xx 年反_工作计划 为了预防和杜绝_行为在我行发生,确保我行支付结算的稳定。全 面推进我行反_工作,打击一切涉及_、走私、贪污贿赂等犯罪 活动和非法转移资金活动,纯洁社会......

反_监管工作计划4

XX 银行支行 银行反_工作计划 xx 年反_工作计划 为进一步推进我支行反...

年初,公司 制定了 20XX 年合规工作计划,把反_工作列为重要工作, 将反_管理进行全面覆盖,同时,公司还建立了各业务部 门和兼职合规员参加的季度合规工作会议,及时总结通报季 度合规管理及反_工作开展情况,协调解决反_工作......

反_工作计划_工作计划_计划/解决方案_实用文档。**年为了预防和杜绝_行为...

FromthepscivfJangZ'lbu_, 保险公司反_年度工作计划篇一:保险公司反_年度工作总结 保险公司反_年度工作总结 今年,我司反_工作紧紧围绕市公司反_工作要求及工作重 ,充分认识到反_工作的重心,认真学习、贯 彻......

检查计划如下: 一、检查要求 反_内部检查工作在领导小组领 为了做好反_工作,防止涉嫌_或被犯罪分子利用 进行_,确保各项反_措施和办法落到实处,防范我行 发生法律风险和经济损失,针对人行下发的“商银发【ⅩⅩ】 45 号......

XX 反_工作计划 为进一步提高全社会对反_工作 的认识,普及反_知识,营...

商业银行反_工作计划篇一:银行信用社反_工作计划 为了全面推进农村信用社反洗...

二、反_工作要求 (一)按照分公司及当地人民银行要求,制定本机构 xx 年度反_工作计划,并于 xx 年 2 月底通过 oa 系统上报至分公司。 (二)各机构结合公司实际情况,认真做好反_工作 领导小组及反_专员调整工作, 进一步......

教学计划（课程计划）是课程设置的整体规划，它规定不同课程类型相互结构的方式，也规定了不同课程在管理学习方式的要求及其所占比例，同时，对学校的教学、生产劳动、课外

工作总结就是把一个时间段的工作进行一次全面系统的总检查、总评价、总分析、总研究，并分析成绩和不足，从而得出引以为戒的经验。在这学期，我负责一年级一班和一年级二班

工作计划是对一定时期的工作预先作出安排和打算时，工作中都制定工作计划，工作计划实际上有许多不同种类，它们不仅有时间长短之分，而且有范围大小之别。从计划的具体分类

工作计划是对一定时期的工作预先作出安排和打算时，工作中都制定工作计划，工作计划实际上有许多不同种类，它们不仅有时间长短之分，而且有范围大小之别。从计划的具体分类

反_监管工作计划5

银行信用社反_工作计划

为了全面推进农村信用社反_工作，打击一切涉及_、走私、贪污贿赂等犯罪活动和非法转移资金活动，纯洁社会风气，预防和杜绝_行为在xx县农村信用社系统内发生案件，确保信用社信用支付的稳定。为保证反_工作措施得到全面落实，做到反_工作有组织、有安排、有落实，针对我县农信社的实际情况，对20xx年度反_工作做出如下安排：

一、强化内控制度，建立反_奖惩激励机制。

按照反_方面有关法律、法规，联系实际建立反_考核、奖惩激励约束机制，将反_工作同绩效挂钩，将反_处罚同管理层、直接责任人薪金收入挂钩，调动反_工作的积极性，充分发挥员工自身的潜能。

二、完善组织架构，整合反_管理部门。

为进一步理顺反_组织架构，逐步形成自上而下的统一管理体系，20xx年xx县农联社拟按照省联社有关文件要求，重新整合反_管理部门，将目前设在监察稽核部的反_办公室归口合规部或财务会计部负责，并报有关部门备案。一是分管合规工作的联社领导必须同时分管反_工作;拟设立反_报告员专岗，同时配备懂政策、懂法规、懂业务、懂管理的人员负责辖内的反_管理工作，提高反_队伍的专业水平。

反_监管工作计划6

为了全面推进我支行反_工作，打击一切涉及_、走私、贪污贿赂等犯罪活动和非法转移资金活动，纯洁社会风气，预防和杜绝_行为，确保我支行支付的稳定。为保证反_工作措施得到全面落实，做到反_工作有组织、有安排、有落实，针对我支行的实际情况，对20_年度反_工作做出如下安排：

>一、强化内控制度，建立反_奖惩激励机制。

按照反_方面有关法律、法规，联系实际建立反_考核、奖惩激励约束机制，将反_工作同绩效挂钩，将反_处罚同管理层、直接责任人薪金收入挂钩，调动反_工作的积极性，充分发挥员工自身的潜能。

>二、完善组织架构，整合反_管理部门。

为进一步理顺反_组织架构，逐步形成自上而下的统一管理体系，2xx年xx县农联社拟按照省联社有关文件要求，重新整合反_管理部门，将目前设在监察稽核部的反_办公室归口合规部或财务会计部负责，并报有关部门备案。一是分管合规工作的联社领导必须同时分管反_工作;拟设立反_报告员专岗，同时配备懂政策、懂法规、懂业务、懂管理的人员负责辖内的反_管理工作，提高反_队伍的专业水平。

>三、加强反_法规、政策和技能培训工作。

联社将反_业务培训作为法律法规学习的一项重要内容，并纳入全员业务培训计划中，由反_工作领导小组统一部署、分级落实，并继续针对不同岗位、不同业务，组织开展多层次、多渠道、多种形式的反_业务培训，形成全辖联动的反_培训、宣传良好局面。计划在2xx年5月份联社将召开全辖农信社反_工作会议暨业务培训。会议内容主要是总结、研究、交流反_工作情况、学习当前国内反_形势和任务及反_工作的操作技术和方法，并从理论上讲解反_工作的必要性，明确_风险的控制和预防是农信社风险管理的重要内容。保证参加培训人员深刻领会反_的重要性，并将培训内容、操作技术和方法传授给其他职工，共同提高、掌握反_基础知识和基本技能，提高识别可疑交易的能力，履行好这一项重要职责。

>四、切实做好反_的宣传工作。

每年11月是人民银行规定的反_宣传月，届时我社将统一悬挂反_横幅和张贴宣传标语，每个基层社做到设点发放宣传资料工作和向社会宣传反_工作，柜台一线人员也要做好发放宣传资料工作和向社会宣传反_工作，使大家认识到反_对社会的危害性，自觉遵守和配合金融机构的反_工作。

>五、开展定期或不定期、现场或非现场的稽核检查。

加强稽核检查，将反_工作纳入日常稽核检查范围，为反_工作保驾护航。计划在2xx年1月份对各营业网点反_工作情况进行一次检查，对以前检查的存在问题整改情况进行跟踪；2xx年4月份对辖内信用社（部）进行一次反_工作专项检查，特别是要将帐户管理、现金支付和票据业务结合起来，对临柜人员操作反_业务程序进行认真检查，发现问题及时查处，防止_犯罪活动的发生，履行好反_的法定义务，维护国家的经济繁荣。

xxxx年xx月xx日

反_监管工作计划7

银行年度反_工作总结明年反_工作计划

人民银行市中心支行:

今年，我行的反_工作，根据省分行、人民银行漳州市中心支行反_工作部署，在抓反_组织机构建设、反_内控制度建设、客户身份识别及客户尽职调查报告、规范大额和可疑交易报告情况、宣传培训等方面做了一定的工作，现工作总结汇报如下：

一、今年反_工作开展情况

（一）组织机构建设方面

1、及时调整反_工作领导小组。今年 2 月，调整分行反_工作领导小组成员，增加法律事务部经理为反_领导小组办公室副主任。今年 12 月，机构整合，反_工作领导小组办公室设在法律合规部，分行重新调整反_工作领导小组，确实加强对反_工作的领导。

今年以来共有 9 个支行因人事变动，相应调整了反_工作领导小组。

2、召开专题会议，研究布置反_工作。今年，分行按季召开反_领导小组成员会议，及时通报季度反_工作开展情况，协调解决反_工作中存在的困难和问题，形文下发专题会议纪要，跟踪督办会议精神的落实。

各支行结合本行实际，定期召开反_工作会议，落实市分行反_专题会议精神。

（二）内控制度建设方面

1、及时落实上级行精神。反_是一项长期的任务，在收到总行、省行及人行、监管部门反_相关文件、规定后，我们都及时把反_工作精神传达到各部门、支行、网点员工，并结合我行实际，提出具体工作要求，落实上级行、当地人行反_工作布置。

反_监管工作计划8

20_年，我司反_工作的总体思路是：继续深入的开展反_监管，强化反_非现场监管，加大反_监督检查力度，全面提高反_工作在预防和打击_犯罪方面的有效性。

（一）继续加强对《反_法》的宣传和培训工作。将《反_法》的宣传与培训作为贯彻落实反_法律法规、做好反_工作的基础，继续广泛深入开展反_相关知识宣传培训活动，提高全社会对反_的认识。以宣传促认识，营造更加浓厚的反_氛围。

（二）加大对重点可疑交易的分析、识别力度。努力提高主动识别涉嫌_线索的能力和水平，积极寻找可疑交易线索，加大对重点可疑交易的分析、审查，若有涉嫌_的案件发生，则责无旁贷的配合司法机关严厉打击_犯罪活动。

（三）强化反_非现场监管。按照《反_非现场监管办法（试行）》及相关文件要求，切实执行非现场报告制度，并依照有关评估规定，对市公司发送的信息资料和履行反_义务情况进行评估和等级划分登记，实行等级管理制度。对存在问题和等级较低的问题，进行通报，并作为重点对象实施反_监管。

反_工作是一项长期而艰巨的工作，为保证此项工作正常有序开展，营业部将继续强化组织领导，明确工作职责，确保公司反_工作的顺利开展；在新一年反_工作中，营业部会一如既往的对相关岗位人员进行反_知识技能的培训，不断提升对_行为的判断处理能力；加大对业务员及客户反_法规的宣传教育，使其能自觉支持和配合营业部反_工作；不断总结营业部反_工作的问题和不足，不断寻求解决问题的新办法新思路，确保营业部反_工作正常有序的开展，切实履行反_义务。

反_工作，是打击一切涉毒、走私及恐怖组织的不法_犯罪活动的举措，是纯洁社会风气，保持社会安定，提高xx信誉，促进xx业务的快速健康发展的保证。根据中国人民银行制定的《中国人民银行反_调查实施细则》、《_反_法》、《金融机构客房身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》、《金融机构反_规定》、《人民币大额及可疑支付交易报告管理办法》及《广东省xxxx反_工作规定》(粤xx[xx]106号)的要求，我市xx在过去的一年里通过采取一系列行之有效的举措，扎实有效开展反_工作，取得了较好的成效。现将二○xx年反_工作总结如下：

反_监管工作计划9

XX银行XX支行20xx年度

反_宣传计划

为了深入贯彻落实《_反_法》及各项规章制度要求，进一步提高我行及社会公众对反_工作的认识，营造浓厚的反_社会氛围，加强全行各级员工反_意识，提高我行反_工作水平，特制定年度宣传计划如下：

一、支行不定期的组织反_宣传。

做到设点发放宣传资料工作和向社会宣传反_工作，同时柜台一线人员也要做好发放宣传资料工作和向社会宣传反_工作，使大家认识到反_对社会的危害性，自觉遵守和配合金融机构的反_工作。

二、通过人民银行规定的反_宣传月，开展宣传活动。

（一）宣传方式：外部宣传和内部宣传相结合。

外部宣传：悬挂标语、摆放宣传材料、制作宣传展板、海报等。

内部宣传：市行将在本月开展反_培训以及反_测试等活动。

（二）组织具体的宣传内容如下：

1、《反_知识一点通》、《反_知识26问》等；

2、反_工作重要意义；

3、金融机构反_的义务和公民反_的社会责任、义务；

4、呼吁加强社会舆论监督。

三、对反_宣传工作相关要求：

1、要高度重视反_宣传活动，做好安排，确保宣传活动顺利开展。并利每次反_宣传工作，加强内部员工反_知识培训及反_操作规定的执行力度，并结合我行宣传活动，归纳前期在反_工作中存在的问题，制定整改方案，加强监督落实，切实将支行反_工作落到实处。

反_监管工作计划10

为全面推进反_工作，打击一切涉毒、走私及恐怖组织的不法_犯罪活动，纯洁社会风气，保持社会安定，提高信用社信誉，保证信用支付的稳定，促进信用社业务的快速健康发展，使社会公众广泛知晓和了解反_知识，夯实反_工作的社会基础，根据区联社要求，我社于20_年10月24日—31日开展了“金融机构反_宣传周”活动，通过采取一系列行之有效的举措，确保了此项活动扎实有效开展，取得了较好的成效。

>一、加强学习，提高对反_工作的认识。

为增强对反_工作的认识，我们首先从自身做起，加强了对反_知识的学习。

1.深刻领悟反_工作的重要性。我们注重了全体人员的学习，并每季进行集中学习一次有关反_知识，提高了对反_工作的认识。

2.有组织地开展业务培训。首先，联社充分认识到金融机构是控制_的第一道屏障，要确保金融领域反_工作措施得到全面落实，就必须充分发挥金融机构“了解客户”的优势，提高其反_的积极性和主动性。其次，强化了临柜人员反_方面的培训。为确保切实履行好这项重要职责，我们采取了一系列有力的措施，扎实开展反_专业队伍的建设工作，通过与_门的合作，强化了反_意识，初步形成了一支反_工作队伍。

>二、精心组织，确保反_宣传周活动的有序开展。为确保反_宣传周活动有序开展

一是精心构建完善的组织体系。对活动的时间、形式和要求进行了安排，并成立了相应的反_宣传活动领导小组。接通知后，迅速成立了以主任为组长，全体员工为成员的反_工作领导小组，与此同时，还积极争取地方政府对反_工作的支持，全面加强与公安、其他金融机构等部门反_工作的沟通、协调和配合，增进共识，形成合力。

二是通过现场及信息化手段展开专项检查，并以此进一步推动反_工作。针对在检查中暴露出的一些问题，及时提出整改措施并及时进行整改。通过检查摸清情况，积累经验，锻炼了队伍，增强了做好反_工作责任意识;

>三、周密实施，做到了宣传活动形式与内容统一。

一是在所辖网点悬挂反_宣传周活动横幅和张贴标语。主要向社会公众宣传反_知识，通过此次宣传活动，使不知道什么是“_”的社会公众对反_有了进一步的认识，更使他们认识了_对社会的危害以及反_的重要性和必要性。

二是组织辖网点工作人员走上街头开展反_宣传活动。我们以散发宣传材料等形式，向社会公众开展反_、打击_犯罪活动的法律法规宣传，解答疑问，普及反_知识，受到了广大市民的好评。三是组织临柜人员系统地了解了反_的操作程序。在加强对外宣传的同时，掌握了可疑资金的识别和分析，学习了反_相关的法律法规，进一步提高了员工的遵纪守法意识和反_工作的自觉性，防止了内部或外部勾结开展_犯罪活动。

四是通过对各类客户在信用社开立帐户的审查，大额和可疑资金的及时报告，组织职工了解和掌握反_的操作程序，掌握可疑资金的识别和分析，加强柜面宣传，熟悉相关的法律、法规及各级人行的有关规定，提高了员工的遵纪守法意识和反_工作的自觉性，防止了内部或外部勾结开展_犯罪活动，使本次“金融机构反_宣传周”活动取得了实效并获得了圆满成功。

总之，通过反先钱_活动的宣传，使反_工作达到了家喻户晓、深入人心，使公众认识到了_是经济领域一种常见的犯罪现象，不仅影响一国的政治、经济和社会安全，也威胁国际政治经济体系的安全，增强了公民的责任意识，打击_犯罪已成为共识。举办这次“反_知识宣传周”活动开展的过程中，也暴露出我们还存在一些不足，距人民银行的要求还存在一定的差距，突出表现在工作和一些民众对此项工作认识不够、使命感不强，公众在办理业务时，不积极配合反_工作等。

反_监管工作计划11

为进一步提高全社会对反_工作的认识，普及反_知识，营造有利于反_工作的外部环境，加大对_风险的防范和打击力度，宣传反_活动的危害和反_工作的重要意义，结合我行的实际情况，制订我行20XX年度反_宣传工作计划：

>一、宣传目的

通过开展反_宣传活动，发挥金融机构反_作用，提高金融机构反_人员的业务素质，增强金融机构反_意识和履行反_义务的自觉性，起到防范_风险，维护金融稳定的作用;加强金融机构之间的沟通协调，为进一步优化反_工作营造良好的外部环境;增强市民反_意识，使反_工作家喻户晓、深入人心，让他们懂得反_是每个公民应尽的责任和义务。

>二、宣传内容：

(一)反_相关法律法规：包括《反_法》、《金融机构交易和可疑交易报告管理办法》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料集交易记录保存管理》等。

(二)反_基本常识：包括什么是_，_犯罪手段有哪些，客户身份识别应具备什么条件等。

(三)_犯罪的社会危害性，对社会、机构和个人会产生哪些不良影响。

(四)宣传横幅：“预防_犯罪，营造和谐社会”、“维护金融秩序，遏制_犯罪”、“打击_、人人有责”。

二、宣传时间：根据每年中国人民银行的具体安排组织反_宣传活动1—2次。如中国人民银行没有组织由我行自行安排在每年3—10月份进行宣传。

>三、宣传方式：

1、利用横幅及板报进行宣传。内容主要是以反_标语口号，对社会公众普及宣传，让社会公众易于接受，使社会公众树立“反_人人有责”的意识。横幅由总行反_工作领导小组统一制作，各网点必须在营业场所前悬挂反_宣传横幅;

2、宣传折页和板报。宣传折页应详尽地阐释社会公众应该了解的反_知识，宣传折页应放置在网点柜台前，方便客户了解反_知识;各营业网点定期更换宣传板报内容，宣传总部下发的宣传板报内容。

3、开展网点柜面宣传。要求各网点营业厅通过电子宣传屏24小时不间断宣传反_口号;各网点在营业厅外悬挂宣传横幅、营业厅内张贴宣传标语及板报。

>四、宣传总结：

对反_宣传活动进行总结，主要总结前些阶段宣传工作的经验与成果，找寻工作中存在的问题和不足，并提出改进意见和建议，为今后反_宣传工作的进一步开展作好准备。

反_监管工作计划12

为了预防和杜绝_行为在我行发生，确保我行支付结算的稳定。全面推进我行反_工作，打击一切涉及_、走私、贪污贿赂等犯罪活动和非法转移资金活动，纯洁社会风气为保证反_工作措施得到全面落实，做到反_工作有组织、有安排、有落实，现针对我行的实际情况，成立了反_领导工作小组，由主任王佳碧任组长，徐禹昆、高灿、陈武为成员，系统的对20_年度反_工作做出如下安排：

>一、完善反_内控制度。

按照我行反_内控制度的要求，做好日常工作，定期报告，严格帐户管理，加强柜面监督。

>二、监督大额及可疑数据的报送。

指导监督对公业务中大额和可疑人民币资金交易的识别及报送工作，柜面人员每日按时对交易数据进行数据补录以及对案例筛查。同时设立了反_报告员专岗负责每日的反_系统的操作，按时向上级部门报送反_有关月报，季报、年报的报表。

>三、学习及巩固反_法规、政策和技能培训工作。

将反_业务培训作为法律法规学习的一项重要内容，并纳入全员业务培训计划中，由反_工作领导小组统一部署、分级落实，并继续针对不同岗位、不同业务，组织开展多层次、多渠道、多种形式的反_业务培训，宣传良好局面。

>四、严格执行反_的宣传工作。

20_年我行将在反_宣传月开展宣传活动，届时我行将悬挂反_横幅和张贴宣传标语，做到设点发放宣传资料工作和向社会宣传反_工作，柜台人员也要做好发放宣传资料工作和向社会宣传反_工作，使大家认识到反_对社会的危害性，自觉遵守和配合金融机构的反_工作。

>五、接受定期不定期的稽查工作，做好自查工作。

强稽核检查，将反_工作纳入日常稽核检查范围，为反_工作保驾护航。定期对反_工作进行检查，特别是要将帐户管理、现金支付和票据业务结合起来，对临柜人员操作反_业务程序进行认真检查，发现问题及时查处，防止_犯罪活动的发生，履行好反_的法定义务，维护国家的经济繁荣。

>六、重视反_工作，组织召开领导小组会议。

会议内容主要是总结、交流反_工作情况、学习当前

国内反_形势和任务及反_工作的操作技术和方法，并从理论上讲解反_工作的必要性，明确_风险的控制和预防是我行风险管理的重要内容。保证参加培训人员深刻领会反_的重要性，并将培训内容、操作技术和方法传授给其他职工，共同提高、掌握反_基础知识和基本技能，提高识别可疑交易的能力，履行好这一项重要职责。

反_监管工作计划13

>1.>保持良好沟通，>及时报送反_资料>。积极配合监管机构组织开展反_分类评级工作。主动向属地监管机构汇报工作，及时了解掌握监管新要求。反_内控制度修订、反_工作机构和岗位人员调整及联系方式变更、涉及反_工作的重大风险事项等，及时按规定程序向属地监管机构报告。

>2.>积极配合监管部门反_协查和检查工作>。认真对待监管机构检查，与检查人员进行充分沟通，对检查发现并确认的问题，及时制订整改措施，认真落实整改。依法协助、配合司法机关和行政执法机关调查、打击_活动，做好反_协查工作。

三、有关要求

>（一）>提升站位>，落实>反_>岗位职责。提升站位，进一步压实县级支行“一把手”第一责任人、反_岗位人员具体责任人、“三合一”专员监督责任人对应相关职责。进一步理顺关系，在不同条线业务系统不断更新的特殊时期，尤其要重视反_工作的组织建设，明确反_工作的责任部门，配备素质较高的责任人员，制定严格的工作职责，确保反_工作有效开展。严格落实反_业务流程、岗位职责等各项制度，根据反_岗位责任制，制作履职流程图，量化工作任务，使反_工作进一步规范化、制度化。

>（二）>加大培训，提升反_队伍素质。进一步提高对反_工作重要性和必要性的认识，采取有效措施，结合培训计划，强化对具体操作人员的培训，重点是制度法规和日常操作，尽快提高反_岗位人员的工作水平和操作能力，杜绝尽职调查不到位等屡查屡犯问题。同时严格履行反_宣传义务，积极配合监管机构开展各项宣传活动。加强与属地监管部门沟通，做好反_各项工作报告报送工作，营造和谐的监管关系。

>（三）加强监督>，规范反_操作行为。强化“三合一”专员监督意识，充分发挥其在客户尽职调查、客户_风险等级评定、可疑交易分析等重点工作中的监督作用，及时遏制苗头性问题。同时发挥奖惩机制作用，对出现屡查屡犯问题的员工，严格执行违规积分，对职责落实到位的员工，鼓励积极申报奖励积分。督促岗位人员严格落实各项反_规章制度，不断提升反_工作水平。